Диплом Взаимодействие органов банковского и финансового надзора в борьбе с отмыванием преступных доходов. Учебная работа № 178235

Количество страниц учебной работы: 66,61111

Содержание:
Введение
Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы взаимодействия банков с органами финансового
1.1. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзора
1.1.2. Взаимодействия банков с органами финансового надзора
1.1.3. Сущность, предпосылки и необходимость взаимодействия банков с органами финансового надзора
1.1.4. Роль взаимодействия финансового и банковского надзора
1.2. Организационная структура, задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
1.3. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Российская банковская практика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 20__-20__гг
2.1. Результаты работы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
2.2. Практика борьбы банков ___ с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Глава 3. Перспективы развития правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма в российской экономике
3.1. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, в кредитно-банковской сфере
3.2. Перспективы реализации механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Заключение
Список литературы

1. Инструкция Банка России от 31.03.1997г. № 59-И «О применении к кредитным организациям мер воздействия при нарушении ими нормативных правовых актов в области противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»rn2. Письмо № 98-Т от 13.07.2005г. «О методических рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997г. № 59-И «О применении к кредитным организациям мер воздействия при нарушении ими нормативных правовых актов в области противо-действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, и финансированию терроризма»rn3. Письмо ЦБ РФ от 26.12.2005г. № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организа-ций»rn4. Положение № 207-П от 20.12.2002г. «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействии ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»rn5. Положение ЦБ РФ № 242-П от 27.01.2004г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»rn6. Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-ченных преступным путем, и финансированию терроризма»rn7. Положение ЦБ РФ № 245-П от 17.04.2002г. «О представлении ин-формации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющи-ми операции с денежными средствами или иным имуществом»rn8. Постановление Правительства РФ № 27 от 18.01.2003г. «Об ут-верждении положения о порядке определения перечня организа-ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности, и доведении этого пе-речня до сведения организаций, осуществляющих операции с де-нежными средствами или иным имуществом»rn9. Постановление Правительства РФ № 186 от 7.04.2004г. «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и положение «О Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвер-жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004г. № 307rn10. Постановление Правительства РФ № 173 от 26.03.03г. «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»rn11. Уголовный кодекс Российской Федерации – М.: «Элит», 2005г.rn12. Указание Банка России от 09.08.2004г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»rn13. Указание Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У «О квалифика-ционных требованиях к специальным должностным лицам, ответ-ственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»rn14. Федеральный закон от 28.05.2001г. № 62-ФЗ «О ратификации кон-венции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» rn15. Федеральный закон РФ № 115-ФЗ от 7.08.2001г. «О противодейст-вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»rn16. Алиев В.М. «Методологические основы противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».– М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и пра-во, 2007г.rn17. Брылева О.В. «Отмывание доходов, полученных преступным пу-тем: современный анализ» — Екатеринбург, 2004г.rn18. Куровская Л.Н. «Противодействие легализации преступных дохо-дов уголовно-правовыми мерами» – М.: Издательство «Юрлитин-форм», 2006г.rn19. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. «Противодействие легализации незаконных доходов». – М.: МЦФЭР, 2007г.rn20. Васильев А.О. «О некоторых особенностях ответственности бан-ков за нарушение законодательства в области противодействия ле-гализации преступных доходов и финансированию терроризма» // Сборник статей «Российский опыт борьбы с отмыванием преступ-ных доходов, 2007г.rn21. Вершинин А.С. «Легализация средств или иного имущества, при-обретенных незаконным путем» // «Уголовное право» № 5, 2006rn22. Воронин А.С. «О текущей работе российских банков по противо-действию отмыванию преступных доходов» // Сборник статей «Российский опыт борьбы с отмыванием преступных доходов, 2007г.rn23. Демидов А.Н. «Об организации системы внутреннего контроля в банке» // «Деньги и кредит» № 11, 2006г.

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.