Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 26
Год написания: 2017
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические аспекты вопросов формирования легализуемых доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
Выводы по 1 главе 10
2. Работа Банка России с кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 11
2.1. Проведение проверок кредитных организаций Банком России 11
2.2. Меры воздействия Банка России 14
Выводы по 2 главе 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 26
Учебная работа № 367799. Тема: Деятельность Банка России в сфере противодействия и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Выдержка из подобной работы
Организация деятельности банка по обслуживанию физических лиц
…….КБ «БФГ-Кредит»
Заключение
Список
литературы
Приложения
Введение
С
переходом к системе рыночных отношений
в банковском деле одной из актуальных
становится проблема детального изучения
роли и места банковских услуг населению
в общей совокупности операций коммерческих
банков, причин появления и развития
новых услуг, а также их влияния на
показатели доходности и ликвидности
банков. Поиски ответов на эти вопросы
будут способствовать развитию банковского
дела в нашей стране, более полному
удовлетворению потребностей населения
в банковских услугах. Эволюция стандартного
набора банковских услуг такова, что
постепенно под влиянием многих факторов
(не только конкуренции, но и освоения
новой технологии, изобретения нового
банковского продукта и др.) на рынке
происходит как рост их объема, так и
расширение их состава. Рынок розничных
услуг коммерческих банков как в целом
по России, так и в московском регионе в
настоящее время является одним из
наиболее динамично растущих и перспективных
бизнес-направлений. Специалистам
известно, что рынок банковских услуг
для юридических лиц уже поделен между
банками, и основная конкуренция между
ними разворачивается в последние годы
за привлечение средств физических лиц.
В конкурентной борьбе банки прибегают
к различным формам и методам привлечения
средств физических лиц. В частности,
развиваются вклады с короткими сроками
привлечения, так называемые «короткие
деньги». Некоторые банки предоставляют
вкладчику возможность снимать проценты
по вкладу ежеквартально, ежемесячно и
даже ежедневно; принимают вклады со
сложными процентами, с начислением
процентов с учетом инфляции.
Целью
работы является исследование организации
деятельности коммерческого банка по
обслуживанию физических лиц.
Исходя
из этой цели, были поставлены следующие
задачи:
раскрыть
понятие банковских операций, их виды
и особенности;
проанализировать
состояние и тенденции развития операций
коммерческих банков по обслуживанию
физических лиц в России на современном
этапе;
провести
анализ обслуживания физических лиц в
КБ «БФГ-Кредит»;
предложить
пути совершенствования обслуживания
физических лиц в КБ «БФГ-Кредит».
Объектом
исследования выпускной квалификационной
работы является коммерческий банк
«БФГ-Кредит», а предметом исследования
– банковские услуги для населения.
В
качестве инструментария применялись
методы анализа научной и информационно
…