Тема: Деятельность Банка России в сфере противодействия и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Учебная работа № 367799

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 26
Год написания: 2017
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические аспекты вопросов формирования легализуемых доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
Выводы по 1 главе 10
2. Работа Банка России с кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 11
2.1. Проведение проверок кредитных организаций Банком России 11
2.2. Меры воздействия Банка России 14
Выводы по 2 главе 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 26
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 367799. Тема: Деятельность Банка России в сфере противодействия и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

    Выдержка из подобной работы

    Организация деятельности банка по обслуживанию физических лиц

    …….КБ «БФГ-Кредит»

    Заключение

    Список
    литературы

    Приложения

    Введение

    С
    переходом к системе рыночных отношений
    в банковском деле одной из актуальных
    становится проблема детального изучения
    роли и места банковских услуг населению
    в общей совокупности операций коммерческих
    банков, причин появления и развития
    новых услуг, а также их влияния на
    показатели доходности и ликвидности
    банков. Поиски ответов на эти вопросы
    будут способствовать развитию банковского
    дела в нашей стране, более полному
    удовлетворению потребностей населения
    в банковских услугах. Эволюция стандартного
    набора банковских услуг такова, что
    постепенно под влиянием многих факторов
    (не только конкуренции, но и освоения
    новой технологии, изобретения нового
    банковского продукта и др.) на рынке
    происходит как рост их объема, так и
    расширение их состава. Рынок розничных
    услуг коммерческих банков как в целом
    по России, так и в московском регионе в
    настоящее время является одним из
    наиболее динамично растущих и перспективных
    бизнес-направлений. Специалистам
    известно, что рынок банковских услуг
    для юридических лиц уже поделен между
    банками, и основная конкуренция между
    ними разворачивается в последние годы
    за привлечение средств физических лиц.
    В конкурентной борьбе банки прибегают
    к различным формам и методам привлечения
    средств физических лиц. В частности,
    развиваются вклады с короткими сроками
    привлечения, так называемые «короткие
    деньги». Некоторые банки предоставляют
    вкладчику возможность снимать проценты
    по вкладу ежеквартально, ежемесячно и
    даже ежедневно; принимают вклады со
    сложными процентами, с начислением
    процентов с учетом инфляции.

    Целью
    работы является исследование организации
    деятельности коммерческого банка по
    обслуживанию физических лиц.

    Исходя
    из этой цели, были поставлены следующие
    задачи:

    раскрыть
    понятие банковских операций, их виды
    и особенности;

    проанализировать
    состояние и тенденции развития операций
    коммерческих банков по обслуживанию
    физических лиц в России на современном
    этапе;

    провести
    анализ обслуживания физических лиц в
    КБ «БФГ-Кредит»;

    предложить
    пути совершенствования обслуживания
    физических лиц в КБ «БФГ-Кредит».

    Объектом
    исследования выпускной квалификационной
    работы является коммерческий банк
    «БФГ-Кредит», а предметом исследования
    – банковские услуги для населения.

    В
    качестве инструментария применялись
    методы анализа научной и информационно