Онлайн-заказ курсовых 
Загрузка...
Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Финансы
Страниц: 36
Год написания: 2015
Введение 3
Глава 1. Правовые основы формирования системы по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма 5
1.1. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование 5
1.2. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовой статус и направления деятельности 9
Глава 2. Государственный контроль и надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризму 13
2.1. Государственный контроль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом 13
2.2. Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма 15
Глава 3. Финансовый мониторинг и контроль в организациях 20
3.1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля 20
3.2. Программы осуществления внутреннего контроля в организации 24
3.3. Модернизация системы внутреннего противолегализационного контроля и правил внутреннего контроля в организациях 27
Заключение 31
Список литературы 33
Приложение 35
Учебная работа № 366410. Тема: Финансовый мониторинг как этап создания системы “тотального” контроля
Выдержка из подобной работы
Финансовый контроль в условиях рыночной экономики
…….ны
2.1
Виды государственного финансового
контроля
2.2
Эволюция системы органов осуществляющих
государственный контроль
2.3
Органы государственного финансового
контроля Российской Федерации
2.4
Проблемы взаимодействия основных
звеньев государственного финансового
контроля
Главе
3. Счетная палата как основной орган в
системе государственного финансового
контроля
3.1
Исторические аспекты возникновения
Счетной палаты как органа финансового
контроля
3.2
Нормативно правовое закрепление
деятельности Счетной палаты РФ в
современных условиях и особенности
осуществления функций в условиях
рыночной экономики
3.3
Эффективность деятельности Счетной
палаты Российской Федерации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Коренные перемены
в социально-экономическом строе России
и в методах управления экономикой
сделали неизбежным радикальное
преобразование одного из важнейших
рычагов финансово-хозяйственного
управления – финансового контроля.
Ликвидация
административно-командной системы
управления экономикой со всесторонней
регламентацией хозяйственной деятельности
серьезно поколебала основы сложившейся
ранее системы финансового контроля,
который престал отвечать потребностям
общества, его социально-экономическом
реалиям. Это не замедлило проявиться
на практике, вызвало ряд негативных
последствий.
Как свидетельствует
мировой опыт, цивилизованное экономическое
развитие возможно только при соблюдении
установленных государством законов и
норм и защите интересов граждан.
Соблюдение экономическими субъектами
действующего законодательства,
эффективное распоряжение управляющими
вверенной им собственностью необходимо
контролировать. Именно поэтому в развитых
странах уделяется такое внимание
вопросам организации финансового
контроля всех сторон экономической
жизни и особенно сферы государственных
финансов.
Для России в высшей
степени актуальна организация эффективной
и всеобъемлющей системы финансового
контроля. Существовавшая ранее в стране
система финансового контроля была
ориентирована на экономику, в которой
основная роль принадлежала государственной
собственности, управляемой
административно-командными методами.
Экономические преобразования вызвали
необходимость построения принципиально
новой системы финансового контроля –
целостной, действующей на единых
принципах, охватывающей все стороны
экономической жизни.
Актуальность темы
финансовый контроль, вызванная
объ
…