Онлайн-заказ курсовых 
Загрузка...
Тип работы: Диплом
Предмет: Деньги, кредит, банки
Страниц: 15
Введение 4
1. ЦБ РФ в сфере деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 9
1.1Сущность финансово-кредитных отношений, связных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем 9
1.2 Основные направления взаимодействия ЦБ РФ с органами финансового надзора в деле противодействия отмывания преступных доходов 20
1.3 Методика анализа деятельности Центрального банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 29
2. Анализ деятельности Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 36
2.1. Общая характеристика ЗАО “Джи Мани Банк” 36
2.2. Анализ участия Центрального Банка России в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в деятельности ЗАО “Джи Мани Банк” 45
3. Пути совершенствования регулирования финансово-кредитной сферы в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем 58
3.1 Проблемы связанные с эффективностью системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации и пути их решения 58
3.2 Построение внутреннего банковского контроля в целях противодействия легализации денежных, полученных преступным путем 66
Заключение 73
Список использованной литературы 78
Приложения 82
Учебная работа № 361887. Тема: Деятельность Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации доходов
Выдержка из подобной работы
Правовые основы деятельности Центрального банка (2)
…….раны. Его роль очень велика и в условиях
нынешней экономики
она продолжает
возрастать. Достаточно сказать, что
Банк России является
регулирующим
центром в вопросах налично-денежного
оборота, список его
функций и
задач огромен, однако наиболее важными
задачами среди всех прочих
является
обеспечение устойчивости национальной
валюты, снижение темпов
инфляции, а
также разработка единой государственной
денежно-кредитной
политики.
В настоящее
время деятельность ЦБ РФ приобретает
огромное значение, поскольку
от его
эффективного функционирования и
правильно выбранных методов,
посредством
которых он осуществляет свою деятельность,
зависит стабильность
и дальнейший
рост экономического потенциала страны,
отдельных секторов
экономики,
а также укрепление позиций на международном
рынке.
Раскрытию
выше указанных, а также иных аспектов
посвящена настоящая курсовая
работа.
Целью данной
курсовой работы является определение
правового статуса
Центрального
Банка Российской Федерации, рассмотрение
функций Банка России,
как по
отдельности, так и в комплексном
взаимодействии, а также изучение
осуществляемых
ЦБ РФ операций.
Данная
работа состоит из введения, трёх частей
и заключения.
Во введении
описывается структура представленной
курсовой работы,
определяется
цель работы и актуальность выбранной
темы.
В первой
части определяется правовой статус
Банка России, рассматривается его
организационная
структура.
Вторая часть
посвящена функциям Банка России. Здесь
определяются наиболее
важные задачи,
стоящие перед ним, рассматриваются
методы, посредством которых
возможно
решение наиболее важных задач.
Третья часть
знакомит нас с теми операциями, посредством
которых Банк России
реализует
свои функции. Особое внимание уделяется
такому важному инструменту
регулирования
банковского сектора, как кредит.
В заключении
резюмируется весь представленный
материал, и делаются
обоснованные
выводы.
В
работе приводится фактический
статистический материал
1.
Правовой статус Банка России и его
организационная структура
Центральный
банк – это центр кредитной системы.
Впервые некоторые его
функции,
такие как, например, «банк банков»,
монопольная эмиссия кредитных
билетов, в
России начал выполнять созданный в
1860г. Государственный банк
России.
Впоследствии, после слияния с ним
национализированных коммерческих
банков он
был переименован
…